Ruja Ignatova, zwana “królową kryptowalut”, została dodana do listy dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez FBI osób. Amerykanie podejrzewają ją o wyłudzanie pieniędzy od inwestorów przez założoną przez siebie firmę kryptowalutową OneCoin – poinformowała agencja Bloomberg.
Ruja Ignatova stworzyła OneCoin w 2014 roku w Bułgarii i kierowała organizacją, dopóki nie zniknęła w 2017 roku. Kobieta jest oskarżona przez prokuratorów federalnych na Manhattanie o oszustwo i pranie pieniędzy. Według amerykańskich organów ścigania była to klasyczna piramida finansowa.
W czwartek, 30 czerwca, Ruja Ignatova pojawiła się na liście FBI najbardziej poszukiwanych osób.
“Ignatova będzie jedyną kobietą na amerykańskiej liście” – odnotował Bloomberg. Agencja dodała, że “Europol umieścił ją na swojej najbardziej poszukiwanej liście w zeszłym miesiącu. Ponadto zaoferował nagrodę w wysokości 5 000 euro za informacje, które doprowadzą do jej ujęcia”. Póki co nie wpłynęły żadne informacje..
Ruja Ignatova: przychody liczone w miliardach dolarów
“Według prokuratorów OneCoin wygenerował 3,4 mld euro (3,78 mld dolarów) przychodów od czwartego kwartału 2014 roku do trzeciego kwartału 2016 roku. To jednak tylko wartości księgowe. Tak naprawdę nie miał żadnej realnej wartości. Nie można go było używać do zakupu czegokolwiek” – wskazał Bloomberg. “(Struktura) działała jako sieć marketingu wielopoziomowego. Wypłacała prowizje swoim ponad 3 milionom członków na całym świecie za rekrutowanie innych do zakupu pakietów OneCoin – wyjaśnił Bloomberg.
Bloomberg przypomniał, że brata Ignatovej, Konstantin Ignatov, aresztowano w marcu 2019 roku w Los Angeles. “Później przyznał się do winy pod zarzutem oszustwa i prania pieniędzy i zeznawał dla prokuratorów przeciwko Markowi S. Scottowi. Tego ostatniego uznano za winnego pomocy w praniu prawie 400 milionów dolarów z OneCoin.
Scott kwestionuje wyrok, mówiąc, że istnieją dowody na to, że Konstantin Ignatov kłamał” – podkreślono. “Inny mężczyzna, David Pike, przyznał się do winy w październiku do spisku w sprawie oszustw bankowych za pomoc Scottowi w praniu pieniędzy. W marcu został skazano go na dwa lata w zawieszeniu” – wyjaśnia Bloomberg.
Więcej o aferze OneCoin pisaliśmy TUTAJ.
Źródło: interia.pl, PAP
Fot. FBI